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关于召开徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会的通知

 

各位股东:
徐州彭城农村商业银行第一届董事会第十次会议审议,定于2015年4月10日召开徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2015年4月10日下午14:30,会期半天。
二、会议地点
徐州彭城农村商业银行五楼会议室(地址:徐州市贾汪区贾韩北路8号)。
三、会议主要议程
(一)审议《彭城农商银行董事会2014年度工作报告》;
(二)审议《彭城农商银行监事会2014年度工作报告》;
(三)审议《关于彭城农商银行2014年财务预算执行情况暨2015年财务预算编制情况的议案》;
(四)审议《关于彭城农商银行2014年利润分配方案的议案》;
(五)审议《关于彭城农商银行收回股东收购不良贷款资金分配的议案》;
(六)审议《关于彭城农商银行股东收购不良贷款管理办法的议案》;
(七)审议《关于彭城农商银行股东收购不良贷款清收考核办法的议案》;
(八)审议《关于修改彭城农商银行章程的议案》;
(九)审议《彭城农商银行2014年度关联交易情况报告》;
(十)审议《彭城农商银行监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价报告》;
(十一)审议《关于谢守祥同志辞去彭城农商银行独立董事职务的议案》;
(十二)审议《关于王峰同志辞去彭城农商银行外部监事职务的议案》;
(十三)审议《关于增补张立生同志为彭城农商银行独立董事的议案》;
(十四)审议《关于增补李汉敏同志为彭城农商银行外部监事的议案》;
(十五)通报《关于对彭城农商银行监管意见及执行整改情况》;
四、相关要求
(一)请各位股东接此通知后作好参会准备,并填写好回执,于2014年3月25日前交徐州彭城农村商业银行办公室。
联系电话:0516—87717752(传真)。
联系人:李振伟、施磊。
通信地址:徐州市贾汪区贾韩北路8号。
邮编:221011。
(二)因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写《授权委托书》连同回执,一并交徐州彭城农村商业银行办公室。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。
(三)自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。
(四)请出席会议的股东或代理人务必于2015年4月10日上午9点到会签到。
特此通知。
附件:1.徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会通知单
2.徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会授权委托书
 
徐州彭城农村商业银行股份有限公司
一五年三月十二日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:
徐州彭城农村商业银行股份有限公司
2015年股东大会通知单
 
                           股东:
徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会定于2015年4月10日下午14:30召开,届时请您参加会议(提前30分钟到会签到)。
徐州彭城农村商业银行股份有限公司
一五年三月十二日
 
                                                       
 
徐州彭城农村商业银行股份有限公司
2015年股东大会通知单回执
 
徐州彭城农村商业银行股份有限公司:
《关于召开徐州彭城农村商业银行股份有限公司2015年股东大会的通知》已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(任选一种)本次大会。
 
股东(签章):
 
2015       
 
(股东联系电话:             手机:                  
 
彭城农村商业银行2015年股东大会授权委托书
 
徐州彭城农村商业银行股份有限公司:
兹全权委托             代表本人(本公司)出席徐州彭城农村商业银行2015年股东大会。委托事项如下:
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件,投票指示如下:

序 号
表决事项名称
表决意见
备注
赞成
反对
弃权
1
彭城农商银行董事会2014年度工作报告
 
 
 
 
2
彭城农商银行监事会2014年度工作报告
 
 
 
 
3
关于彭城农商银行2014年财务预算执行情况暨2015年财务预算编制情况的议案
 
 
 
 
4
关于彭城农商银行2014年利润分配方案的议案
 
 
 
 
5
关于彭城农商银行收回股东收购不良贷款资金分配的议案
 
 
 
 
6
关于彭城农商银行股东收购不良贷款管理办法的议案
 
 
 
 
7
关于彭城农商银行股东收购不良贷款清收考核办法的议案
 
 
 
 
8
关于修改彭城农商银行章程的议案
 
 
 
 
9
彭城农商银行2014年度关联交易情况报告
 
 
 
 
10
彭城农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告
 
 
 
 
11
关于谢守祥同志辞去彭城农商银行独立董事职务的议案
 
 
 
 
12
关于王峰同志辞去彭城农商银行外部监事职务的议案
 
 
 
 
13
关于增补张立生同志为彭城农商银行独立董事的议案
 
 
 
 
14
关于增补李汉敏同志为彭城农商银行外部监事的议案
 
 
 
 
注:委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。
委托人(公章及签字):
 
受托人(签字):
 

签署日期:2015年    月  日