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关于召开徐州彭城农村商业银行2017年股东大会的通知

 

 

各位股东:

兹定于2017年4月12日召开徐州彭城农村商业银行2017年股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2017年4月12日上午9点,会期半天。

二、会议地点

徐州彭城农村商业银行五楼会议室(地址:徐州市贾汪区将军大街180号)。

三、会议主要议程

1、审议《彭城农商银行董事会2016年度工作报告》;

2、审议《彭城农商银行监事会2016年度工作报告》;

3、审议《关于彭城农商银行2016年财务预算执行情况暨2017年财务预算编制情况的议案》;

4、审议《关于彭城农商银行2016年利润分配方案的议案》;

5、审议《彭城农商银行2016年度关联交易情况报告》;

6、审议《彭城农商银行监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价报告》;

7、审议《关于彭城农商银行2016年收回股东收购不良贷款资金分配的议案》;

8、审议《关于彭城农商银行股东收购不良贷款清收考核办法的议案》;

9、审议《关于修订彭城农商银行章程的议案》;

10、审议《关于发行银行二级资本债的提案》;

11、通报《关于对彭城农商银行监管意见执行整改情况报告》。

四、相关要求

(一)全体股东均有权出席股东年会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

(二)请各位股东接此通知后作好参会准备,并填写好回执,于2016年3月30日前交徐州彭城农商银行办公室。

联系电话:0516—87715810

   真:0516—87717752。

人:李振伟

地  址:徐州市贾汪区将军大街180号。

(三)因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写《授权委托书》连同回执,一并交徐州彭城农村商业银行。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

(四)自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。

(五)请出席会议的股东或代理人务必于2017年4月12日上午8点40分前到会签到。

附件:1. 徐州彭城农村商业银行股份有限公司2017年股东大会通知单

2.徐州彭城农村商业银行2017年股东大会授权委托书

徐州彭城农村商业银行股份有限公司

一七年三月二十日

 

附件1:

徐州彭城农村商业银行股份有限公司

2017年股东大会通知单

 

                           股东:

徐州彭城农村商业银行股份有限公司2017年股东大会定于2017年4月12日上午9点召开,届时请您参加会议(提前20分钟到会签到)。

徐州彭城农村商业银行股份有限公司

一七年三月二十日

 

                                                        

 

徐州彭城农村商业银行股份有限公司

2017年股东大会通知单回执

 

徐州彭城农村商业银行股份有限公司:

《关于召开徐州彭城农村商业银行股份有限公司2017年股东大会的通知》已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(任选一种)本次大会。

股东(签章):

 

2017年    月    日

 

(股东联系电话:             手机:                   

 

 

彭城农村商业银行2017年股东大会授权委托书

 

徐州彭城农村商业银行股份有限公司:

兹全权委托             代表本人(本公司)出席徐州彭城农村商业银行2017年股东大会。委托事项如下:

受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件,投票指示如下:

序  号

表决事项名称

表决意见

赞成

反对

弃权

1

彭城农商银行董事会2016年度工作报告

 

 

 

2

彭城农商银行监事会2016年度工作报告

 

 

 

3

关于彭城农商银行2016年财务预算执行情况暨2017年财务预算编制情况的议案

 

 

 

4

关于彭城农商银行2016年利润分配方案的议案

 

 

 

5

彭城农商银行2016年度关联交易情况报告

 

 

 

6

彭城农商银行监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价报告

 

 

 

7

关于彭城农商银行2016年收回股东收购不良贷款资金分配的议案

 

 

 

8

关于彭城农商银行股东收购不良贷款清收考核办法的议案

 

 

 

9

关于修订彭城农商银行章程的议案

 

 

 

10

关于发行银行二级资本债的提案

 

 

 

注:委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

 

 

委托人(公章及签字):             

 

 

受托人(签字):              

 

签署日期:2017年    月   日